Jan van Koningsveld

Directeur Offshore Kenniscentrum en OKC Academy

Mr. Dr. Jan van Koningsveld werkte 25 jaar als rechercheur bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Daar hield hij zich met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel economische fraude. Jan heeft daardoor ruime ervaring met (buitenlandse) geldstromen, rechtspersonen, trusts, trustkantoren, offshore-dienstverlening en het achterhalen van werkelijke gerechtigden (UBO’s). Bij de FIOD zat Jan in diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek verrichten naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Hij combineert zijn praktijkervaring als FIOD-rechercheur met zijn omvangrijke juridisch en wetenschappelijke kennis.